Ukraine-Krieg: Wie umgehen mit Sanktionsverstößen?

Von Marcus Sonnenberg
Sanktionen 5 Minuten
Als Reaktion auf die Invasion Russlands haben insbesondere die USA und die EU mehrere Sanktionen auf den Weg gebracht. Zurzeit kommen fast täglich neue oder geänderte Bestimmungen hinzu. Dieser Beitrag versucht einen Überblick über die aktuelle Entwicklung zu geben.
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Koalitionsvertrag: Mehr Geldwäschebekämpfung wagen? Effizienteres Rückmeldewesen der FIU, EU-Anti-Geldwäschebehörde in Frankfurt, Grundbuchdatenbank, keine allgemeine Bargeldobergrenze – ein Überblick.

Von Charlotte Salathé
Allgemein 4 Minuten
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Der Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition greift auch die Themen Finanzkriminalität und besonders Geldwäsche auf. In einem ganzen Abschnitt skizzieren die drei künftigen Regierungsparteien ihre geplanten Maßnahmen.
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Der EU AML Action Plan - Was ist zu erwarten?

Von Marcus Sonnenberg
Finanzsektor 3 Minuten
Neue EU-Regeln, eine zentrale Aufsichtsbehörde und bessere Zusammenarbeit: Seit gut einem Jahr steht der sog. EU AML Action Plan der Europäischen Kommission im Raum. Nun hat die zuständige EU-Kommissarin erste Einblicke in die laufenden Arbeiten gegeben.
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Reden ist Silber, Schweigen ist Pflicht!

Von Marcus Sonnenberg
Verdachtsmeldung 2 Minuten
Nicht nur die Geldwäsche selbst, auch ihre Bekämpfung ist ein klandistiner Vorgang. Ergeben sich im Laufe einer Geschäftsbeziehung oder Transaktion Anhaltspunkte für einen Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, so ist Vorsicht geboten.
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Quo vadis Transparenzregister?

Von Marcus Sonnenberg
Allgemein 6 Minuten
Quelle: pixabay.com
Am 10. Februar 2021 ist von der Bundesregierung der Gesetzentwurf zum Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz – kurz: TraFinG – beschlossen worden. Das Gesetz stellt das deutsche Transparenzregister auf ein Vollregister um und führt zu neuen Miteilungspflichten für Unternehmen.
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