AFCA: Muster-Hinweisschreiben an Kunden wegen Nutzung illegalen Glücksspiels
24. Juli 2024Die Anti-Finacial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
BaFin: Geldwäscherisiken beim Loan-Fronting
22. Juli 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat vertiefende… Weiterlesen
BaFin: Bußgelder gegen VR Payment GmbH wegen Monitoringfehler
19. Juli 2024Die BaFin hat gegen die VR Payment GmbH… Weiterlesen
Bundesbank: Merkblatt Finanzsanktionen veröffentlicht
18. Juli 2024Ende Juni hat die Deutsche Bundesbank na… Weiterlesen
BaFin: Aufsicht fordert Versicherer zu mehr Kontrollen auf
18. Juli 2024Die deutsche Finanzaufsicht Bafin forder… Weiterlesen
BaFin: Erleichterungen bei Herkunftsnachweisen gelten auch für die öffentliche Verwaltung
18. Juli 2024Bedienstete öffentlicher Verwaltungen, d… Weiterlesen
BKA: Weniger Fälle, dafür höherer Schaden in 2023
18. Juli 2024Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bund… Weiterlesen
Raiffeisen Bank International muss zwei Millionen Euro zahlen
18. Juli 2024Die österreichische Finanzmarktaufsicht… Weiterlesen
FATF: Monaco und Venezuela neu gelistet
18. Juli 2024Die FATF hat auf ihrer Plenartagung Ende… Weiterlesen
Blockade in der Ampel – Neues Bundesamt für Geldwäschebekämpfung verspätet sich
18. Juli 2024Rückschlag für die Geldwäschebekämpfung… Weiterlesen
Wolfsberg Group: Forderung nach risikobasierten Ansätze und mehr Zusammenarbeit
17. Juli 2024Die Wolfsberg Group hat eine Stellungnah… Weiterlesen
EBA: Leitlinien zur Geldwäschebekämpfung bei Geldtransfers und Krypto-Vermögenswerten
17. Juli 2024Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
FATF: Konsultation der neuen FATF-Leitlinien für die Nationale Risikobewertung
17. Juli 2024Die Financial Action Task Force (FATF) ü… Weiterlesen
BaFin: Entwurf neuer Auslegungs- und Anwendungshinweise veröffentlicht
17. Juli 2024Die BaFin hat den Entwurf einer aktualis… Weiterlesen
BaFin: Solaris muss diverse Mängel in der Geldwäscheprävention beseitigen
12. Juli 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet,… Weiterlesen
Nordea wegen Geldwäsche in Milliardenhöhe angeklagt
12. Juli 2024Die Nordea Bank wurde in Dänemark wegen… Weiterlesen
BMF: Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2023
1. Juli 2024Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)… Weiterlesen
DK sieht bei Rechtsverordnung zur Videoidentifizierung noch Änderungsbedarf
21. Juni 2024Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat i… Weiterlesen
FATF, INTERPOL, und UNODC fordern entschiedene Maßnahmen gegen Geldwäsche
21. Juni 2024In einer gemeinsamen Erklärung fordern d… Weiterlesen
Dubai Unlocked: Neue Enthüllungen über Geldwäsche in Dubais Immobilienmarkt
21. Juni 2024Die "Dubai Unlocked" Untersuchung hat au… Weiterlesen
EBA: Bericht zur Vergabe und Regulierung virtueller IBANs
20. Juni 2024Am 24. Mai 2024 hat die Europäische Bank… Weiterlesen
Wachstumsbeschränkungen für N26 aufgehoben
20. Juni 2024Die BaFin hat die Wachstumsbeschränkung… Weiterlesen
Hilfsgelder für Afghanistan floßen teils über Hawala-Netzwerk
20. Juni 2024Die deutsche Nothilfe für Afghanistan wu… Weiterlesen
North Channel Bank: Klage gegen ehemalige Chefs doch zugelassen
19. Juni 2024Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Main… Weiterlesen
Steuerberater gründen Ausschuss für Geldwäscheprävention
19. Juni 2024Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) ha… Weiterlesen
FIU: Präsentationen der 8. Geldwäschetagung
19. Juni 2024Am 18. April 2024 fand die diesjährige G… Weiterlesen
BaFin: MaRisk für Zahlungs- und E-Geld-Institute veröffentlicht
14. Juni 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat zum ersten… Weiterlesen
100 Milliarden Dollar Geldwäsche durch Standard Chartered?
14. Juni 2024Der Standard Chartered Bank wird vorgewo… Weiterlesen
AMLA: Stelle des Behördenleiters ausgeschrieben
14. Juni 2024Die EU hat die Stelle des Vorsitzenden d… Weiterlesen
BaFin: Die Rolle der Finanzindustrie im Kampf gegen Menschenhandel
14. Juni 2024BaFin-Exekutivdirektorin Rodolphe betont… Weiterlesen
BaFin: Aufhebung der Wachstumsbegrenzungen für N26 geplant
22. Mai 2024Nach einem Bericht im Handelsblatt sieht… Weiterlesen
Ermittlungen gegen AFD-Politiker wegen auffälliger Transaktion
21. Mai 2024Die Münchner Generalstaatsanwaltschaft h… Weiterlesen
BaFin: Fachtagung am 05. Dezember 2024
21. Mai 2024Am 5. Dezember 2024 findet die 6. Fachta… Weiterlesen
Deepfakes: Falscher Finanzvorstand ordnet Millionenbetrug an
21. Mai 2024Ein Mitarbeiter des britischen Ingenieur… Weiterlesen
Post-Ident: Wurden 60 Millionen Euro über Post-Partneragenturen gewaschen?
21. Mai 2024In Hannover sollen mutmaßliche Kriminell… Weiterlesen
BaFin: Hawala – Banking in der Schattenwelt
16. Mai 2024In einem aktuellen Beitrag informiert di… Weiterlesen
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert
15. Mai 2024Die BaFin hat in einem neuen Rundschreib… Weiterlesen
EuGH: Eigentümer und Vermieter einer Immobilie als Verpflichteter?
15. Mai 2024Der Gerichtshof der Europäischen Union (… Weiterlesen
Rechtsanwalt als Verpflichteter bei Begleitung einer Betriebsprüfung
15. Mai 2024Das Oberverwaltungsgericht für das Land… Weiterlesen
Vermögensverschleierung besser bekämpfen
15. Mai 2024Das Bundesfinanzministerium hat den "Ent… Weiterlesen
Geldwäsche-Paket der EU verabschiedet
25. April 2024Das EU-Parlament hat das AML-Gesetzespak… Weiterlesen
Weltweit fast jedes zweite Unternehmen von Wirtschaftskriminalität betroffen
24. April 2024Das Institut der deutschen Wirtschaft (I… Weiterlesen
Europol: Die bedrohlichsten kriminellen Netzwerke in der EU
24. April 2024Der kürzlich veröffentlichte Bericht von… Weiterlesen
Wolfsberg Group: Grundsätze zur Wirksamkeitsprüfung für die Interne Revision
24. April 2024The Wolfsberg Group hat ihre „Principles… Weiterlesen
Kriminalität 2023: Mehr Geldwäschefälle erfasst
24. April 2024Die polizeiliche Kriminalstatistik 2023… Weiterlesen
BaFin: Commerzbank AG muss fast 1,5 Mio. Euro an Bußgeldern zahlen
23. April 2024Die BaFin hat gegen die Commerzbank AG G… Weiterlesen
Neue Anforderungen an die Videoidentifizierung
23. April 2024Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)… Weiterlesen
Razzien in Deutschland und Spanien enthüllen Netzwerk der organisierten Geldwäsche
23. April 2024Über 300 Beamte des Bundeskriminalamts,… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier zu Terrorismusfinanzierung veröffentlicht
23. April 2024Die "Typologien - Besondere Anhaltspunkt… Weiterlesen
FIU: Aktualisierung der Hinweise zur Meldeabgabe
18. März 2024Die "Hinweise der Financial Intelligence… Weiterlesen
FATF: Leitfaden zur Transparenz von Rechtsvereinbarungen aktualisiert
15. März 2024Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
BaFin: 6.500.000 Euro wegen „systematischer“ Meldeverspätungen
15. März 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen die S… Weiterlesen
Wolfsberg Group: FAQ zum Verständnis von Länderrisiken überarbeitet
15. März 2024The Wolfsberg Group hat kürzlich ihre "C… Weiterlesen
Geldwäsche-Ermittlungen bei Signa-Gruppe
15. März 2024Die Münchner Staatsanwaltschaft hat best… Weiterlesen
Streit in der Ampel wegen neuer Bundesbehörde zur Geldwäschebekämpfung
7. März 2024Der Start des neuen Bundesamts zur Bekäm… Weiterlesen
AFCA: FAQ zu Vorgaben aus dem Glücksspielstaatsvertrag veröffentlicht
5. März 2024Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
AFCA: Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionsregeln
5. März 2024Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FIU: 8. Geldwäschetagung mit dem Finanzsektor
5. März 2024Die Financial Intelligence Unit (FIU) lä… Weiterlesen
AML-Paket: EU veröffentlicht finalisierte Texte
28. Februar 2024Die EU hat die vorläufig finalisierten T… Weiterlesen
Kontosperren: Entscheidet bald der Bundesgerichtshof?
28. Februar 2024Immer mehr Gerichte entscheiden, dass Ba… Weiterlesen
Sanktionen: LBBW muss Millionentransfer von Anlagenbauer freigeben
28. Februar 2024Nach einem Bericht auf Juve.de weigert s… Weiterlesen
FATF: Kenia und Namibia gelistet, VAE gestrichen
28. Februar 2024Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im F… Weiterlesen
BaFin: Wesentlicher Mangel im Monitoring bei Société Générale
28. Februar 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet,… Weiterlesen
BaFin: Konsultation der 8. MaRisk-Novelle gestartet
18. Februar 2024Die Finanzaufsicht BaFin hat die 8. Nove… Weiterlesen
BaFin: Prävention von Terrorismusfinanzierung im Fokus
16. Februar 2024Verpflichtete des Finanzbereichs müssen… Weiterlesen
Zulassung der Ukrainische ID-Card bis Februar 2025 verlängert
16. Februar 2024Seit dem 11. März 2022 ist die ukrainisc… Weiterlesen
FATF: Vereinigte Arabische Emirate bald nicht mehr gelistet
15. Februar 2024Nach einem Medienbericht sollen die Vere… Weiterlesen
FATF: Assessment Ratings aktualisiert
15. Februar 2024Die FATF (Financial Action Task Force) u… Weiterlesen
BaFin: Deutsche Bank muss beim Monitoring nachbessern
15. Februar 2024Die BaFin hat am 21. November 2023 gegen… Weiterlesen
Bargeldkuriere in München mit Millionen Euro erwischt
15. Februar 2024Zöllnern ist am Flughafen München die Be… Weiterlesen
FIU: Mitarbeiter soll für Clan spioniert haben
10. Februar 2024Ein ehemaliger FIU-Mitarbeiter soll mona… Weiterlesen
Korruptionsindex 2023 veröffentlicht
30. Januar 2024Die Antikorruptionsorganisation Transpar… Weiterlesen
FIU: Hinweise zur Meldung von Strafanzeigen
29. Januar 2024Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FATF: Golden Visa-Programme fördern Finanzkriminalität
29. Januar 2024Die Financial Action Task Force (FATF) e… Weiterlesen
Geldwäsche in Höhe von über 3 Billionen Dollar im Jahr 2022
26. Januar 2024Im Jahr 2022 flossen schätzungsweise 3,1… Weiterlesen
Länderrisken: EU streicht Kaimaninseln und Jordanien von der Risikoliste
25. Januar 2024Die EU-Kommission hat ihre Delegierten V… Weiterlesen
Mitarbeiter fälscht Postident-Verfahren und verliert Job
21. Januar 2024In einem Verfahren vor dem Oberverwaltun… Weiterlesen
EBA: Konsultation zur Umsetzung von Sanktionsmaßnahmen
20. Januar 2024Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) kon… Weiterlesen
BaFin: IT-Vorfälle und Geldwäsche hohe Risiken 2024
14. Januar 2024Die BaFin hat ihren Bericht zu „Risiken… Weiterlesen
EBA: Risikofaktoren für Geldwäsche gelten jetzt auch für Kryptodienstleistern
13. Januar 2024Die Europäische Bankenaufsicht EBA hat i… Weiterlesen
Treuhandkonten für Zahlungsdienstleister nach § 17 ZAG künftig wieder möglich
18. Dezember 2023Im jüngst beschlossenen „Zukunftsfinanzi… Weiterlesen
Keine Gerichtskosten bei Klage gegen Kontosperrung
17. Dezember 2023Nach einer Entscheidung des Landgerichts… Weiterlesen
Präsident des LG Frankfurt fordert mehr Augenmaß bei Kontosperren
15. Dezember 2023Wilhelm Wolf, Präsident des Landgerichts… Weiterlesen
Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz verzögert sich
15. Dezember 2023Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte… Weiterlesen
Grenzüberschreitende Aktion gegen Geldwäsche durch Autovermietung
15. Dezember 2023Deutsche und italienische Behörden sind… Weiterlesen
EU-Einigung zur Rolle der neuen AMLA
14. Dezember 2023Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaate… Weiterlesen
Bundesweite Razzia wegen Kreditbetrugs und Geldwäsche
14. Dezember 2023Bei einer Razzia wegen Geldwäsche, Urkun… Weiterlesen
BaFin: Einschätzung der Risikoländer aktualisiert
13. Dezember 2023Die BaFin hat in einem neuen Rundschreib… Weiterlesen
Gefängnis für über 1.000 Finanzagenten
10. Dezember 2023Strafverfolgungsbehörden aus 26 Ländern… Weiterlesen
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar
9. Dezember 2023Am 07. Dezember 2023 fand die jährliche… Weiterlesen
12 FIUs wollen gemeinsam gegen Hamas vorgehen
9. Dezember 2023Zwölf internationale FIUs haben die soge… Weiterlesen
FATF: Deutschland macht leichte Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung
9. Dezember 2023Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
EBA konsultiert Leitlinien bzgl. des Missbrauchs von Krypto-Vermögenswerten
2. Dezember 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
EBA veröffentlicht Leitlinien für die Geldwäscheaufsicht von Krypto-Asset-Dienstleistern
2. Dezember 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
BaFin: Schwere Defizite bei futurum bank
2. Dezember 2023Die Finanzaufsicht BaFin hat angeordnet,… Weiterlesen
BaFin: 40.000 Euro Bußgeld wegen Fehlern bei Aktualisierung
28. November 2023Die BaFin hat gegen die Credit Europe Ba… Weiterlesen
Illegales Glücksspiel bald nicht mehr strafbar?
27. November 2023Unerlaubtes Glücksspiel soll nach den Pl… Weiterlesen
Kryptobörse Binance gibt Geldwäsche zu
27. November 2023Die weltweit größte Kryptobörse Binance… Weiterlesen
Aufsicht: Entwürfe technischer Standards für zentrale Geldwäsche-Datenbank
26. November 2023Die europäische Bankenaufsicht (EBA) ist… Weiterlesen
BaFin: KT Bank wegen fehlerhafter interner Sicherungsmaßnahmen am Pranger
26. November 2023Die BaFin hat angeordnet, dass die KT Ba… Weiterlesen
Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wiederaufnahme des UBS-Verfahrens an
25. November 2023Frankreichs oberstes Gericht ordnet Wied… Weiterlesen
Etwa 200 Mitglieder der italienischen Mafia zu Hunderten Jahren Haft verurteilt
25. November 2023In Italien sind rund 200 Mitglieder der… Weiterlesen
„Fliegendes Geld“ – Wie chinesische Netzwerke Bargeld transferieren
19. November 2023Um große Summen durch die Welt zu bewege… Weiterlesen
Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU in Kraft getreten
19. November 2023Das Gesetz zur Stärkung der risikobasier… Weiterlesen
FIU: Informationen zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit Hamas-Angriff
18. November 2023Mit einem Informationsschreiben an Verpf… Weiterlesen
Neues Datenleck zeigt Zyperns Sanktionsverstrickungen
18. November 2023Ein neues Datenleak zeigt das Ausmaß der… Weiterlesen
FATF: Best Practices zur Bekämpfung des Missbrauchs von NGOs
18. November 2023Die FATF hat ihre Best Practices zur Bek… Weiterlesen
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2023 veröffentlicht
18. November 2023Das Basel Institute on Governance hat de… Weiterlesen
KG Berlin: Identifizierung Tage nach dem Notartermin zu spät
12. November 2023Das Kammergericht Berlin (KG Berlin, Az.… Weiterlesen
FATF: Crowdfunding zur Terrorfinanzierung
11. November 2023Der FATF-Bericht "Crowdfunding for Terro… Weiterlesen
Aufsicht: Bloße Ausdrucke oder Screenshots des Transparenzregisters nicht ausreichend
11. November 2023Eine zentrale Aufsichtsbehörde im Nicht-… Weiterlesen
AMLA: Offizielle Bewerbung Deutschlands bekanntgegeben
11. November 2023Das Bundesministerium der Finanzen, die… Weiterlesen
BMI: Vereinsverbote „HAMAS“ und „Samidoun“
5. November 2023Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat d… Weiterlesen
FIU-Hinweise decken Sozialversicherungsbetrug auf
4. November 2023Gut 14 Jahre Freiheitsstrafe entfallen a… Weiterlesen
FATF: Bulgarien neu auf der Länderrisikoliste
30. Oktober 2023Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im O… Weiterlesen
Länderrisken: EU setzt Vietnam und Kamerun auf die Risikoliste
27. Oktober 2023Die EU-Kommission hat ihre Delegierten V… Weiterlesen
Regierung gibt Auskunft über Transparenzregister
25. Oktober 2023Im Transparenzregister waren zum Stichta… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier „Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel“ aktualisiert
25. Oktober 2023Die Typologien "Besondere Anhaltspunkte… Weiterlesen
Neues NRW Landesamt gegen Finanzkriminalität startet Anfang 2024
22. Oktober 2023Im März 2023 hatte Nordrhein-Westfalen a… Weiterlesen
BaFin: Deutsche Bank muss 170.000 Euro wegen verspäteter Verdachtsmeldungen zahlen
22. Oktober 2023Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistu… Weiterlesen
EBA: 143 schwerwiegende AML-Mängel bei 57 Banken
22. Oktober 2023Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehör… Weiterlesen
Bitcoin: Wie die Hamas ihren Terror mit Kryptogeld finanziert
21. Oktober 2023Die Terrororganisation Hamas nutzt u.a.… Weiterlesen
Transparenzregister: Auch Steuerberatungsgesellschaften meldepflichtig
21. Oktober 2023Mit einem Schreiben an die Kammern der r… Weiterlesen
Banken in Singapur verschärfen Geldwäschekontrollen
15. Oktober 2023Nach dem größten Geldwäscheskandal Singa… Weiterlesen
FIU: Bei Bestandsaccounts in goAML auch zukünftig „Unterregistrierungen“ möglich
15. Oktober 2023Die FIU hat erklärt, dass seit dem 24. J… Weiterlesen
BKA: Organisierte Kriminalität weiter auf hohem Niveau
14. Oktober 2023Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bund… Weiterlesen
BaFin: Aktualisierte Dokumentation der Erfassungsbögen / Prüfungsberichte
14. Oktober 2023Die BaFin hat ihre Dokumentation zur Ers… Weiterlesen
BaFin: SOFORT GmbH muss 150.000 Euro wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention zahlen
1. Oktober 2023Die BaFin hat gegen die SOFORT GmbH eine… Weiterlesen
BMF: Auswertungen zur Aufsichtstätigkeit der Aufsichtsbehörden 2022
23. September 2023Das Bundesministerium der Finanzen hat s… Weiterlesen
Finanzaufsicht kritisiert Andorra, Monaco und San Marino als Geldwäsche-Schlupflöcher
23. September 2023Die EU-Finanzaufsichtsbehörden fürchten,… Weiterlesen
BKA: Registrierte Korruptionsstraftaten in 2022 halbiert
23. September 2023Im Jahr 2022 ging die Anzahl der polizei… Weiterlesen
Geldwäsche mit gefälschten Spotify-Streams
23. September 2023Schwedische Verbrecherbanden nutzen gefä… Weiterlesen
BaFin: Anmeldung und Programm der Fachtagung Geldwäsche 2023
18. September 2023Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fa… Weiterlesen
Singapur beschlagnahmt Vermögen bei schweizer Banken
17. September 2023Die Polizei in Singapur hat im Zusammenh… Weiterlesen
Schweiz: Geldwäscheprävention durch Anwälte nicht ausreichend
16. September 2023Die Schweiz will stärker gegen Geldwäsch… Weiterlesen
Europol: Bericht zu Geldwäsche und Korruption in der EU
15. September 2023Europol hat seine erste europäische Bewe… Weiterlesen
N26: Neobank muss nach unzulässiger Kontosperrung Prozesskosten tragen
9. September 2023Die Smartphonebank N26 kündigte einem Ku… Weiterlesen
Schweiz: Geldwäschemängel bei über 30 Banken
3. September 2023Die schweizer Finanzmarktaufsicht hat im… Weiterlesen
Wolfsberg Group: FATF-Einschätzung zu NGOs problematisch
2. September 2023Die Wolfsberg-Gruppe hat bzgl. der erste… Weiterlesen
Hamburg: Mehr Ermittlungen wegen Geldwäsche, aber kaum Anklagen
2. September 2023Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen… Weiterlesen
FATF: Hilfsorganisationen sollen nicht behindert werden
22. August 2023Die Financial Action Task Force (FATF) w… Weiterlesen
Varengold Bank: Bekommt PwC Probleme wegen Sanktionsverstößen?
22. August 2023Nach einem Bericht der WirtschaftsWoche… Weiterlesen
VAE: Millionenstrafen gegenüber 225 Unternehmen
22. August 2023Das Wirtschaftsministerium der Vereinigt… Weiterlesen
Videoidentifizierung in Bayern nicht zulässig
17. August 2023Das Bayerische Staatsministerium des Inn… Weiterlesen
BKA: Cybercrime verursachte über 200 Mrd. Euro Schaden in 2022
16. August 2023Straftaten im Bereich Cybercrime liegen… Weiterlesen
Irische Polizei verhaftet international tätigen „Maultiertreiber“
16. August 2023Ein internationaler Drahtzieher der Geld… Weiterlesen
BaFin: Verstoß gegen Aufbewahrungspflichten kostet GRENKE 12.500 Euro
16. August 2023Die BaFin hat gegen die GRENKE AG eine G… Weiterlesen
BaFin: Finanzaufsicht aktualisiert eigene Länderrisikoeinschätzung
16. August 2023Die BaFin hat in einem neuen Rundschreib… Weiterlesen
EBA: Aufsichtsbehörden verbessern Zusammenarbeit beim Thema Geldwäsche
13. August 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
BaFin: Transaktionsverbot gegenüber Varengold Bank ausgesprochen
6. August 2023Die BaFin hat der Varengold Bank AG wege… Weiterlesen
Jeder an Kataloggeschäften mitwirkende Rechtsanwalt ist GwG-Verpflichteter
6. August 2023In zwei aktuellen Gerichtsentscheidungen… Weiterlesen
Moneyval Report offenbart Schwächen bei der Bekämpfung von Krypto-Geldwäsche
5. August 2023Die Organisation MONEYVAL hat kürzlich e… Weiterlesen
FIU: Anwälte müssen sich einzeln in goAML registrieren
4. August 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FIU: Aktualisierung der Hinweise zu goAML
4. August 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
BKA: Mehr Geldautomatensprengungen und höhere Schäden in 2022
25. Juli 2023Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bund… Weiterlesen
BaFin: Sparkasse muss 10.000 Euro wegen Verstoß gegen Geldwäschegesetz zahlen
25. Juli 2023Die BaFin hat gegen die Kreissparkasse G… Weiterlesen
Neues Bundesfinanzkriminalamt startet am 01. Januar 2024
25. Juli 2023Das neue Bundesamt zur Bekämpfung von Fi… Weiterlesen
Gericht: Risikoanalyse kann auch auch nur im Kopf existieren
23. Juli 2023Das Bayerische Oberste Landesgericht hat… Weiterlesen
N26: BaFin verlängert Aufsichtsmaßnahmen zur Prävention von Geldwäsche
17. Juli 2023Die BaFin hat ihre geldwäscherechtlichen… Weiterlesen
EBA: Bankenaufsicht macht Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche
16. Juli 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
Razzia gegen Hawala-Banking in Hessen
15. Juli 2023Wie die FAZ berichtet, hat die Staatsanw… Weiterlesen
Finanzbranche fordert risikobasierte Verdachtsmeldungen
9. Juli 2023Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat s… Weiterlesen
Referentenentwurf zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU
8. Juli 2023Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)… Weiterlesen
BKA: Mehr Wirtschaftskriminalität, aber weniger Schaden in 2022
5. Juli 2023Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr Fälle… Weiterlesen
Nationale Sicherheitsstrategie: Finanzkriminalität stärker bekämpfen
4. Juli 2023In ihrer neuen Nationalen Sicherheitsstr… Weiterlesen
Glücksspiel: Aufsicht stellt neues Gütesiegel für legales Glücksspiel vor
4. Juli 2023Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Lä… Weiterlesen
Google stellt eigene Geldwäsche KI vor
4. Juli 2023Google Cloud hat ein neues Produkt vorge… Weiterlesen
FIU: Risikobasierter Ansatz soll Gesetz werden
3. Juli 2023Das Bundesfinanzministerium (BMF) will d… Weiterlesen
FIU: Neuer Bearbeitungsrückstau droht
3. Juli 2023Wie die WirtschaftsWoche berichtet, könn… Weiterlesen
BaFin: Neue Version der MaRisk veröffentlicht
2. Juli 2023Die BaFin hat ihre Mindestanforderungen… Weiterlesen
Europol: Weltweites Geldwäschenetzwerk zerschlagen
2. Juli 2023In einer internationalen Kooperation von… Weiterlesen
EBA: Einbeziehung von Kryptodienstleistern in die Risikofaktoren für Geldwäsche
1. Juli 2023Die europäische Bankenaufsicht EBA beabs… Weiterlesen
FATF: Bericht zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte
1. Juli 2023Die Financial Action Task Force (FATF) g… Weiterlesen
BaFin: Fachtagung am 07. Dezember 2023
26. Juni 2023Am 7. Dezember 2023 findet die fünfte Fa… Weiterlesen
FIU: 26.000 Risikomeldungen nicht weitergeleitet?
26. Juni 2023Nach einem Bericht im Handelsblatt hat d… Weiterlesen
EBA: Neuer Report zu Geldwäscherisiken bei Zahlungsinstituten
25. Juni 2023Die European Banking Authority (EBA) hat… Weiterlesen
Kapitalverwaltungsgesellschaften erfüllen das Geldwäschegesetz häufig nicht
24. Juni 2023Die BaFin hat darauf hingewiesen, dass a… Weiterlesen
FIU: Ca. 17.000 Meldungen zu sonstigen Straftaten nicht bearbeitet
24. Juni 2023Wie die WirtschaftsWoche berichtet, hat… Weiterlesen
Verdächtige in internationalem Goldschmuggelfall verhaftet
24. Juni 2023Ermittler aus Italien, Deutschland und d… Weiterlesen
FATF: Kamerun, Kroatien und Vietnam neu auf der Länderrisikoliste
23. Juni 2023Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im J… Weiterlesen
Pflicht zur Anonymisierung von GwG-Bekanntmachungen
20. Juni 2023Das Verwaltungsgericht Ansbach hat einer… Weiterlesen
Nichtfinanzsektor: Bundesländer aktualisieren AuA zum Geldwäschegesetz
20. Juni 2023Die Bundesländer haben ihre gemeinsamen… Weiterlesen
Deutscher Richterbund kritisiert mangelnde Geldwäschebekämpfung
17. Juni 2023Der Deutsche Richterbund übt scharfe Kri… Weiterlesen
EU erzielt Einigung bei geplanter Kontoabrufdatei
11. Juni 2023EU-Länder werden zukünftig verpflichtet… Weiterlesen
FIU: Aktualisierung des goAML Web Portals
11. Juni 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) in… Weiterlesen
Hohe Kosten und schlechte Arbeitsmoral sind zentrale Herausforderungen für Compliance-Beauftragte
10. Juni 2023Das Unternehmen Thomson Reuters hat sein… Weiterlesen
33 Verhaftungen bei der Schließung eines globalen Geldwäschedienstes
4. Juni 2023Behörden in Italien und Spanien haben in… Weiterlesen
Länderfinanzminister wollen Kampf gegen Geldwäsche intensivieren
4. Juni 2023Der Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmar… Weiterlesen
Mafia wäscht im Raum München 70 Mio. Euro Bargeld in 3 Jahren
3. Juni 2023Deutsche und italienische Ermittler habe… Weiterlesen
Hinweisgeberschutzgesetz tritt am 02. Juli 2023 in Kraft
2. Juni 2023Das Hinweisgeberschutzgesetz ist verabsc… Weiterlesen
Länderrisken: EU setzt Nigeria und Südafrika auf die Risikoliste
28. Mai 2023Die EU-Kommission hat ihre Delegierten V… Weiterlesen
BaFin: Jahresbericht 2022 veröffentlicht
26. Mai 2023Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 20… Weiterlesen
Kryptowerte: Neue Version der Kryptowertetransferverordnung in Kraft
26. Mai 2023Am 27. Mai 2023 tritt eine neue Fassung… Weiterlesen
AFCA: Handbuch zu Finanzströmen des Menschenhandels aktualisiert
21. Mai 2023Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FIU: Einladung zur Geldwäschetagung
21. Mai 2023Die FIU wird am 21. Juni 2023 ihre 7. Ge… Weiterlesen
Opposition kritisiert Pläne für Bundesfinanzkriminalamt
20. Mai 2023Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag kritis… Weiterlesen
DK kritisiert Teile der EU-AML-Verordnung
20. Mai 2023Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat z… Weiterlesen
Studie zu den Auswirkungen der FATF-Listung
14. Mai 2023Eine aktuelle wissenschaftliche Studie g… Weiterlesen
„Eureka“: Weltweiter Schlag gegen die Mafia-Organisation ‚Ndrangheta
13. Mai 2023Ermittler sind weltweit gegen die kalabr… Weiterlesen
Transparenzregister: Bundesverwaltungsamt veröffentlicht aktualisierte FAQ
13. Mai 2023Das Bundesverwaltungsamt hat kürzlich se… Weiterlesen
EU plant strengere Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung
10. Mai 2023In einer aktuellen Mitteilung hat die EU… Weiterlesen
Neue Anti-Mafia-Einheit beim Zoll geplant
7. Mai 2023Bundesfinanzminister Lindner hat angekün… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier zu Umsatzsteuerbetrug
6. Mai 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Hinweisgeberschutz: Baldige Lösung im Vermittlungsausschuss?
29. April 2023Der Vermittlungsausschuss von Bundestag… Weiterlesen
Notare müssen Barzahlungsverbot überprüfen
28. April 2023Seit dem 01.04.2023 müssen Notare die Ei… Weiterlesen
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen veröffentlicht
28. April 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
Kryptowerte: EU gibt grünes Licht für neue Kryptotransferregeln
28. April 2023Die EU hat einen einheitlicher Rechtsrah… Weiterlesen
FIU: Über 300.000 Verdachtsmeldungen in 2022
28. April 2023Im Jahr 2022 sind bei der FIU 337.186 Ve… Weiterlesen
FIU: Rückstände bei der Meldebearbeitung bald abgearbeitet?
28. April 2023Die Anzahl unbearbeiteter Verdachtsmeldu… Weiterlesen
Compliance Herausforderungen: Neue Gesetze, interne Kommunikation, Digitalisierung und Fachkräfte
26. April 2023Die Herausforderungen für Compliance-Man… Weiterlesen
Wolfsberg aktualisiert Leitfaden „Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme“
25. April 2023Die Wolfsberg-Gruppe hat kürzlich ihren… Weiterlesen
Hinweisgeberschutz: Deutschland zahlt über 60.000 Euro Strafe pro Tag
22. April 2023Die EU-Kommission verlangt von Deutschla… Weiterlesen
EBA: Deutsche Version der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen veröffentlicht
16. April 2023Die Ende letzten Jahres von der Europäis… Weiterlesen
EU-Glücksspielverband veröffentlicht neue Anti-Geldwäsche-Leitlinien für Online-Glücksspiele
16. April 2023Die European Gaming and Betting Associat… Weiterlesen
Missbrauch mit Scheinpässen aus Lettland befürchtet
14. April 2023Europäische Sicherheitsbehörden warnen v… Weiterlesen
AFCA: Arbeitspapier zu GwGMeldV-Immobilien veröffentlicht
12. April 2023Die Anti Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FIU: Aktualisierungen im goAML Web Portal
12. April 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
EBA: Entwurf neuer Leitlinien zur Geldwäscheaufsicht bei Kryptowerten
31. März 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
Kriminalität 2022: Deutlicher Anstieg der Taten nach Ende der Pandemie
30. März 2023Die polizeiliche Kriminalstatistik 2022… Weiterlesen
Kryptowerte: Illegales Transaktionsvolumen trotz Marktabschwung auf Rekordniveau
28. März 2023Trotz des starken Wertverlusts von Krypt… Weiterlesen
Zunehmende Konflikte zwischen Fintechs und BaFin
28. März 2023Wie das Handelsblatt berichtet, äußern F… Weiterlesen
Bundesbank: Anpassung der Vorgaben zur laufenden Überwachung von Bareinzahlungen
28. März 2023Mit Rundschreiben vom 21. März 2023 info… Weiterlesen
BaFin: Merkblatt zu den Geldwäscherisiken bei NTFs
26. März 2023Non-Fungible-Token (NFT) haben in den le… Weiterlesen
BaFin: Woori Bank muss Mängel bei der Geldwäscheprävention beseitigen
26. März 2023Die BaFin hat mehrere Mängel in der Geld… Weiterlesen
FATF: Leitlinien zum wirtschaftlich Berechtigten überarbeitet
25. März 2023Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
Länderrisiken: EU und BaFin setzen neue Staaten auf die Liste
22. März 2023Die EU-Kommission hat ihre Delegierten V… Weiterlesen
Weltweit größter Geldwäschedienst ChipMixer abgeschaltet
19. März 2023Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt… Weiterlesen
BaFin: Zweigniederlassung der Bank of China muss Mängel in Geldwäscheprävention beseitigen
18. März 2023Bei der Prüfung des Jahresabschlusses de… Weiterlesen
WPK: Auch Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden müssen das GwG einhalten
16. März 2023Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) inform… Weiterlesen
FATF: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Kunst- und Antiquitätenmarkt
12. März 2023Die FATF hat einen umfangreichen Bericht… Weiterlesen
Europäische Staatsanwaltschaft: Steuerbetrug verursacht 14,1 Mrd. Euro Schaden
5. März 2023Die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO… Weiterlesen
Schweizer Finanzaufsicht ermittelt gegen zwölf Banken wegen Geldwäsche
4. März 2023Im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen… Weiterlesen
FATF: Ausschluss Russlands wegen Ukraine-Krieg
28. Februar 2023Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
FATF: Nigeria und Südafrika neu auf der Länderrisikoliste
27. Februar 2023Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im F… Weiterlesen
BaFin: Millionenstrafe gegen die flatexDEGIRO Bank
27. Februar 2023Die BaFin hat mit rechtkräftigem Beschei… Weiterlesen
Berlins Justiz stellt Hälfte aller Geldwäsche-Verfahren ein
22. Februar 2023Aufgrund der massiven Arbeitsbelastung d… Weiterlesen
AFCA: 3 Jahre gemeinsame Arbeit für mehr Geldwäscheprävention
22. Februar 2023Die deutsche Anti Financial Crime Allian… Weiterlesen
Neue Versionen der Wolfsberg-Fragebögen
22. Februar 2023Die Wolfsberg-Gruppe hat am 10. Februar… Weiterlesen
Bundesrat lehnt Hinweisgeberschutzgesetz ab
22. Februar 2023Entgegen der Erwartung der meisten Exper… Weiterlesen
Deutschland wirbt nachdrücklich um EU-Geldwäschebehörde
22. Februar 2023Deutschland geht bei der Sitzvergabe für… Weiterlesen
Vereinsverbot für „Deutsche Libanesische Familie e.V.“ bestätigt
22. Februar 2023Am 14. Dezember 2022 traf das Bundesverw… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater veröffentlicht
19. Februar 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier bzgl. Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung veröffentlicht
18. Februar 2023Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FATF: Jahresbericht 2021/2022 veröffentlicht
12. Februar 2023Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
Ermittlungen gegen Barclays wegen vermeintlichen Geldwäscheverstößen
12. Februar 2023Wie die Financial Times berichtet, ermit… Weiterlesen
WPK aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise
12. Februar 2023Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ih… Weiterlesen
BaFin: Umfangreiche Maßnahmen gegen Solaris Bank wegen Geldwäschemängeln
5. Februar 2023Die BaFin hat die ordnungsgemäße Geschäf… Weiterlesen
Dem Transparenzregister fehlen etwa die Hälfte aller Eintragungen
22. Januar 2023Dem deutschen Transparenzregister f… Weiterlesen
Kein fiktives Geburtsdatum im Ausweis
22. Januar 2023Es kommt immer wieder vor, dass das Geb… Weiterlesen
FIU: Berg an Risikomeldungen wird nur langsam abgearbeitet
20. Januar 2023Die Bundesregierung hat auf einen Fragen… Weiterlesen
Kryptobörse Bitzlato wegen Geldwäsche gesperrt
20. Januar 2023Wegen des Verdachts auf Geldwäsche ist d… Weiterlesen
Geldwäscheurteil gegen Goldhändler verunsichert den Edelmetallmarkt
15. Januar 2023Im Strafverfahren gegen den Pleite-Goldh… Weiterlesen
EBA: Banken konzentrieren sich auf Sanktionsrisiken
14. Januar 2023Die europäische Bankenaufsicht EBA (Euro… Weiterlesen
BaFin: Interne Sicherungsmaßnahmen bei der Eurex Clearing AG nicht ausreichend
14. Januar 2023Die BaFin hat in einer öffentlichen Beka… Weiterlesen
Fidor Bank muss Millionenbußgeld zahlen
14. Januar 2023Die BaFin hat gegen die Fidor Bank AG mi… Weiterlesen
Coinbase: 100 Millionen Dollar wegen laxer Kundenidentifizierung
9. Januar 2023Der Kryptobörse Coinbase kommen Mängel i… Weiterlesen
Nach Rücktritt des FIU-Chef: Finanzminister Lindner gerät unter Druck
8. Januar 2023Im Nachgang des Rücktritts von FIU-Leite… Weiterlesen
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rabobank
7. Januar 2023Die niederländische Genossenschaftsbank… Weiterlesen
EBA: Neue Leitlinien zum Zugang zu Finanzdienstleistungen
7. Januar 2023Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
BaFin: „Wir sind noch lange nicht am Ziel“
7. Januar 2023Frau Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin… Weiterlesen
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II in Kraft getreten
5. Januar 2023Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II ist… Weiterlesen
AML-Gesetzespaket: Rat der EU einigt sich auf weitere Verschärfungen
23. Dezember 2022Der Rat der EU hat sich auf einen Standp… Weiterlesen
Fast 2.500 Finanzagenten bei weltweiter Razzia gegen Geldwäche verhaftet
22. Dezember 2022Die Strafverfolgungsbehörde Europol beri… Weiterlesen
Danske Bank zahlt zwei Milliarden Doller Strafe
16. Dezember 2022Im bisher größten Geldwäsche-Skandal in… Weiterlesen
FIU: Rücktritt von Behördenchef Schulte
15. Dezember 2022Heute wurde bekannt, dass der Chef der F… Weiterlesen
FIU: Täuschte die Behörde bei der FATF-Prüfung?
15. Dezember 2022Die FIU steht im Verdacht, gegenüber den… Weiterlesen
EU: Bald Freiheitsstrafen bei unterlassener Sanktionsdurchsetzung?
12. Dezember 2022Wer gegen EU-Sanktionen verstößt oder hi… Weiterlesen
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben
12. Dezember 2022Die BaFin hat mit Rundschreiben 09/2022… Weiterlesen
Korruptionsermittlungen im EU-Parlament
12. Dezember 2022Das EU-Parlament wird seit einigen Tagen… Weiterlesen
BaFin: Vorträge zur Fachtagung Geldwäsche online abrufbar
12. Dezember 2022Am 08. Dezember 2022 fand die jährliche… Weiterlesen
BRAK: Neues Muster für Risikoanalyse veröffentlicht
11. Dezember 2022Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat… Weiterlesen
BRAK: Rettungsversuch für Sammelanderkonten
10. Dezember 2022In 2022 ist es vermehrt zu Kündigungen v… Weiterlesen
Bundesbank: Einreichung von fälschungsverdächtigen Euro-Banknoten und -Münzen
9. Dezember 2022Die Deutsche Bundesbank hat in ihrem Run… Weiterlesen
EU-Geldwäschebehörde: Min. sechs Städte bewerben sich um AMLA
7. Dezember 2022Paris, Frankfurt, Madrid, Vilnius, Wien… Weiterlesen
Sanktionsdurchsetzungsgesetz II vom Bundestag verabschiedet
4. Dezember 2022Der Bundestag hat das Sanktionsdurchsetz… Weiterlesen
AFCA: Geldwäsche, Immobilien und Clankriminalität
4. Dezember 2022Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier Kunst- und Antiquitätenhandel aktualisiert
4. Dezember 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Geldwäscheverdacht: Razzia bei Angehörigen von Hanno Berger
3. Dezember 2022Der Steueranwalt Hanno Berger steht zurz… Weiterlesen
Transparenzregister: Einsichtnahme für die Öffentlichkeit ausgesetzt
3. Dezember 2022Sog. Mitgliedern der Öffentlichkeit (Jou… Weiterlesen
EuGH: Nichtregierungsorganisationen sind nicht automatisch hohes Risiko
30. November 2022Der Gerichtshof der Europäischen Union (… Weiterlesen
Hinweis des IDW zu den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Geldwäscheprüfung
29. November 2022Der Bankenfachausschuss (BFA) des Instit… Weiterlesen
EBA veröffentlicht Leitlinien zu online durchgeführten Kundenannahmeprozessen
29. November 2022Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
Transparenzregister: Schonfrist für OHG, KG und GmbH & Co. KG läuft ab
29. November 2022Seit dem 01.08.2021 müssen Gesellschafte… Weiterlesen
North Channel Bank: Anklage gegen ehemalige Chefs wegen Geldwäsche gescheitert
29. November 2022Zwischen 2015 und 2017 hatte die in Main… Weiterlesen
AFCA: Whitepaper „Third Party Aquiring and Financial Crime Risks“ veröffentlicht
28. November 2022Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
Europarecht: Transparenzregister dürfen nicht für jedermann zugänglich sein
22. November 2022Der Gerichtshof der europäischen Union (… Weiterlesen
Rechtsanwälte: BRAK veröffentlicht neue Auslegungs- und Anwendungshinweise
22. November 2022Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat… Weiterlesen
Finanzaufsicht hat keine Bedenken bei Video-Ident
22. November 2022Weder BaFin noch das Bundesfinanzministe… Weiterlesen
Bundesinnenministerium will Vermögen vorbeugend einfrieren
20. November 2022Zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung pl… Weiterlesen
FIU: Typologien zu Geldwäsche im Kfz-Handel aktualisiert
19. November 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FIU: Gutachter sehen erhebliche IT-Probleme
19. November 2022Ein Gutachten der Unternehmensberatung O… Weiterlesen
Verbraucherschützer kritisieren geplante Bargeldobergrenze
15. November 2022Die von Bundesinnenministerin Faeser in… Weiterlesen
Erneut Bargeldobergrenze von 10.000 Euro im Gespräch
13. November 2022Bundesinnenministerin Faeser will Barges… Weiterlesen
BaFin: Zahlungsdienstleister Concardis mit vielfältigen AML-Problemen
12. November 2022Die BaFin verlangt von der Concardis Gmb… Weiterlesen
Razzia bei der UBS wegen Verbindungen zu Oligarch Usmanow
10. November 2022Der russische Oligarch Alischer Usmanow… Weiterlesen
BaFin: Deutsche Bank drohen Zwangsgelder
7. November 2022Mehrfach sprach die BaFin in den vergang… Weiterlesen
Kontozwang: Berliner Sparkasse muss Girokonto für Partei „Die Basis“ eröffnen
7. November 2022Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Ur… Weiterlesen
AFCA: Whitepaper zu Insurance Wrapper veröffentlicht
2. November 2022Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FIU: Neues Typologiepapier zur Devisenbeschaffung in Belarus
2. November 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
EU: Supranationale Risikoanalyse aktualisiert
1. November 2022Die EU hat ihrer Risikobewertung in Sach… Weiterlesen
EU: Fast 31.000 europäische Unternehmen haben russische (Teil-)Eigentümer
1. November 2022Die EU-Kommission stellt in ihrer Supran… Weiterlesen
FATF: Länderrisikoliste angepasst
1. November 2022Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im O… Weiterlesen
FATF verbannt Russland bis auf weiteres
30. Oktober 2022Infolge der kriegerischen Handlungen Rus… Weiterlesen
FIU: 100.000 Meldungen trotz Geldwäscherisiko nicht bearbeitet
30. Oktober 2022Wie die FAZ berichtet, sind fast 101. 00… Weiterlesen
Danske Bank: Fast 1,90 Miliarden Euro Rückstellungen
29. Oktober 2022Die Danske Bank, Dänemarks größte Bank,… Weiterlesen
5. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung
20. Oktober 2022Das Bundesfinanzministerium (BMF) inform… Weiterlesen
BaFin: 5.000 Euro Bußgeld gegen Leasys S.p.A.
15. Oktober 2022Die BaFin hat gegen das Unternehmen Leas… Weiterlesen
Naming and Shaming: Namentliche Bekanntmachungen von Maßnahmen als Normalfall
13. Oktober 2022Die BaFin darf bestandskräftige Maßnahme… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier für den Nichtfinanzsektor veröffentlicht
12. Oktober 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
BKA: Starker Anstieg bei Korruptionsstraftaten
22. September 2022Im Jahr 2021 ist die Zahl der Korruption… Weiterlesen
BKA: Ermittlungsdruck bei organisierter Kriminalität so hoch wie noch nie
22. September 2022Die Polizei in Deutschland hat im vergan… Weiterlesen
BaFin-Fachtagung: Programm und Anmeldung
21. September 2022Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fa… Weiterlesen
Illegales Glücksspiel: Kein Anspruch auf Ausführung von Zahlungsaufträgen
21. September 2022Bei Zahlungen, bei denen die Umstände se… Weiterlesen
OLG Nürnberg: Geschäftsführer haften für fehlendes Compliance Management System
21. September 2022Das OLG Nürnberg hat in einer wichtigen… Weiterlesen
Bundesarbeitsgericht: Kündigung erst nach Abschluss der Compliance-Untersuchungen
21. September 2022Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich… Weiterlesen
EBA: Aufbau und Ausbau der Geldwäscheaufsicht bleibt Priorität
21. September 2022Die European Banking Authority (EBA) hat… Weiterlesen
BaFin: Zahlungsdienstleister Unzer muss 350.000 Euro Bußgeld zahlen
18. September 2022Die BaFin hat gegen die Unzer E-Com GmbH… Weiterlesen
FIU: Sanktionsumgehungen im Kfz-Handel
16. September 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
FIU: Auswertebericht zur Umweltkriminalität
16. September 2022In einem aktuellen Bericht hat die Finan… Weiterlesen
FIU: Nur jede 7. Verdachtsmeldung „werthaltig“
13. September 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Ein Jahr BaFin-Taskforce – Finanzaufsicht zieht positive Bilanz
10. September 2022Seit etwa einen Jahr ist die neue Taskfo… Weiterlesen
BaFin: Wertpapierbörse BWWB bekommt Sonderbeauftragten
4. September 2022Die BaFin hat in einer Bekanntmachung au… Weiterlesen
OLG Hamburg betont die Bedeutung der Haftungsfreistellung für Geldwäschebeauftragte
31. August 2022In einer kürzlich bekannt gewordenen Ent… Weiterlesen
Hongkong-Niederlassung der Commerzbank muss fast 800.000 Euro Bußgeld zahlen
31. August 2022Die Hongkonger Geldwäscheaufsicht hat ge… Weiterlesen
Fintech Wise muss 360.000 Dollar Bußgeld zahlen
31. August 2022Das Zahlungsverkehrsfintech Wise wurde v… Weiterlesen
BMF: Statistik zur Tätigkeit der Geldwäscheaufsichtsbehörden 2021 veröffentlicht
31. August 2022Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)… Weiterlesen
FATF-Deutschlandprüfung: BaFin nimmt Stellung zum Prüfungsergebnis
31. August 2022Die BaFin hat sich zu dem kürzlich veröf… Weiterlesen
BMF: Eckpunktepapier zur Bekämpfung der Finanzkriminalität veröffentlicht
24. August 2022Das Bundesfinanzministerium hat heute au… Weiterlesen
Neue Bundesbehörde soll deutschen Geldwäschesumpf trockenlegen
24. August 2022Der Bundesfinanzminister Christian Lindn… Weiterlesen
FIU: Neues Typologiepapier zum Erkennen von Korruption
16. August 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Bundesbank: FAQ zu Russlandsanktionen aktualisiert
14. August 2022Die Deutsche Bundesbank hat ihre Zusamme… Weiterlesen
Videoident: Sicherheitmängel von Hackern offengelegt
13. August 2022Hackern von der Vereinigung Chaos Comput… Weiterlesen
BaFin: Clearstream Banking AG muss Mängel bei internen Sicherungsmaßnahmen beseitigen
12. August 2022Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistu… Weiterlesen
FIU: Aktualisiertes Typologienpapier mit Bezug zur Glücksspielbranche
10. August 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
30 Millionen Dollar Strafe für Robinhood-Kyptotochter
8. August 2022Die New Yorker Finanzaufsicht hat die Kr… Weiterlesen
KYC: Registerabrufe ab sofort kostenfrei
6. August 2022Seit dem 1. August 2022 ist der Abruf al… Weiterlesen
Geldwäsche-Ermittler kritisieren den Finanzminister
6. August 2022Polizeiexperten werfen Christian Lindner… Weiterlesen
BaFin: DZ Bank muss Geldwäschemängel beseitigen
29. Juli 2022Die BaFin hat gegenüber der DZ BANK AG a… Weiterlesen
FATF: Leitfaden zum risikobasierten Ansatz für den Immobiliensektor aktualisiert
29. Juli 2022Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
Wegen Geldwäscheverdacht: Bremen droht allen Wettbüros mit Schließung
29. Juli 2022Das bremer Landesglücksspielgesetz verpf… Weiterlesen
FIU: Typologien im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Energiekostendämpfungsprogramms
26. Juli 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
BGH: Wohl kein Rückzahlungsanspruch des Glücksspielteilnehmers gegen die Bank
25. Juli 2022Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich kür… Weiterlesen
Bundesbank: Ausweitung der Einlagengrenze auf juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Drittländern
25. Juli 2022Die Deutsche Bundesbank (BuBa) ist für d… Weiterlesen
Glücksspiel: Gemeinsame White-List der zugelassenen Glücksspielanbieter veröffentlicht
24. Juli 2022Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt… Weiterlesen
EBA veröffentlicht Jahresbericht 2021
24. Juli 2022Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
Bundesländer bauen Personal bei Geldwäscheaufsicht ab
23. Juli 2022Die Anzahl der Verdachtsmeldungen steigt… Weiterlesen
Deutsche Bank: 10.000 Euro Geldbuße pro Verstoß gegen Verdachtsmeldepflicht
23. Juli 2022Am 29. April 2022 durchsuchten Staatsanw… Weiterlesen
AFCA: Glücksspiel-Positionspapier „Know Your Customer und verstärkte Sorgfaltspflichten“ veröffentlicht
21. Juli 2022Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
Europol: Terroristen nutzen verstärkt Kryptowerte
15. Juli 2022Die europäische Strafverfolgungsbehörde… Weiterlesen
BKA: Verkauf von Falschgeld verlagert sich ins Internet
15. Juli 2022Falschgeld wird immer häufiger im Intern… Weiterlesen
Notar wegen leichtfertiger Geldwäsche zu Geldbuße verurteilt
14. Juli 2022Das OLG Karlruhe (Beschluss vom 22. Juni… Weiterlesen
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben
9. Juli 2022Die BaFin hat mit Rundschreiben 05/2022… Weiterlesen
Kryptowerte: EU-Einigung zur Rückverfolgung von Kryptotransfers
3. Juli 2022Kryptotransfers sollen zukünftig zurückv… Weiterlesen
FATF: Standards zu virtuellen Vermögenswerten aktualisiert
3. Juli 2022Die FATF hat eine aktualisierte Fassung… Weiterlesen
Credit Suisse zu knapp zwei Millionen Euro Strafe verurteilt
3. Juli 2022Das Schweizer Geldhaus Credit Suisse ist… Weiterlesen
Geldautomatensprengungen brachten Tätern in 2021 fast 20 Millionen Euro Bargeld
3. Juli 2022Im Jahr 2021 hat die Polizei 392 versuch… Weiterlesen
OLG Oldenburg: Vernichtung eines Einziehungsgegenstands ist keine Geldwäsche
30. Juni 2022Wer einen Gegenstand, der aus einer rech… Weiterlesen
Deutsche Bank nun im Vorstand der AFCA
24. Juni 2022Der Vorstand der Deutschen Bank, Stefan… Weiterlesen
BaFin: Fachtagung am 08. Dezember 2022
24. Juni 2022Am 8. Dezember 2022 findet die vierte Fa… Weiterlesen
FIU: Typologien für den Gold- und Edelmetallhandel veröffentlicht
23. Juni 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Wolfsberg Group: Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen fördern
22. Juni 2022In einem kürzlich veröffentlichten Beric… Weiterlesen
FATF: Gibraltar nun auf der grauen Liste
18. Juni 2022Die FATF hat auf ihrer Plenartagung im J… Weiterlesen
Mindestens 2,35 Milliarden Dollar über Kryptobörse Binance gewaschen?
17. Juni 2022Ein ausführlicher Bericht von Reuters ze… Weiterlesen
EBA veröffentlicht Leitlinien zum Geldwäschebeauftragten
17. Juni 2022Nach einer längeren Konsultationsphase h… Weiterlesen
US-Gericht ermöglicht Sammelklagen gegen Deutsche Bank
17. Juni 2022Die Deutsche Bank muss sich darauf einst… Weiterlesen
FATF: Malta von der grauen Liste gestrichen
17. Juni 2022Nach Medienberichten steht Malta demnäch… Weiterlesen
Credit Suisse: Neue Details zum Geldwäscheskandal
17. Juni 2022Der Geldwäscheskandal rund um die Credit… Weiterlesen
Evaluierung der GwGMeldV-Immobilien
9. Juni 2022Die Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnu… Weiterlesen
Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ zum Transparenzregister
9. Juni 2022Das Bundesverwaltungsamt hat am 25. Mai… Weiterlesen
FATF: Neue Exekutivsekretärin ernannt
9. Juni 2022Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
Europäische Finanzaufsicht: Lizenzentzug bei schwerwiegenden AML-Verstößen
9. Juni 2022Die europäischen Aufsichtsbehörden des F… Weiterlesen
Mafiagelder: Schleppende Ermittlungen in Baden-Württemberg
9. Juni 2022Die Behörden in Baden-Württemberg schein… Weiterlesen
FIU: Justizministerium verklagt Staatsanwaltschaft Osnabrück
5. Juni 2022Im September 2021 hatte die Staatsanwalt… Weiterlesen
GwG-Änderung: Sanktionen besser durchsetzen
1. Juni 2022Am 28. Mai 2022 ist das Erste Gesetz zur… Weiterlesen
Deutsche Bank: Hintergründe für Razzia Ende April
21. Mai 2022Am 29. April durchsuchten Staatsanwaltsc… Weiterlesen
ABN Amro: Hohe Kosten für Geldwäscheprävention
19. Mai 2022Die niederländische Bank ABN Amro muss u… Weiterlesen
Forderungen nach einem zentralen Immobilienregister
17. Mai 2022Der Bundestag hat über einen Antrag zur… Weiterlesen
FATF: Türkei bleibt auf der grauen Liste
11. Mai 2022Die Türkei bleibt - trotz Fortschritten… Weiterlesen
Geldwäschezentrum: So leicht macht es Dubai Kriminellen und sanktionierten Personen
11. Mai 2022Die Vereinigten Arabischen Emirate mache… Weiterlesen
N26: Entschädigung für fehlerhafte Kontokündigungen
10. Mai 2022Nachdem die Smartphonebank N26 eine ganz… Weiterlesen
MONEYVAL fordert strengere Regeln bei virtuellen Vermögenswerte, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern
10. Mai 2022In seinem Jahresbericht 2021 spricht sic… Weiterlesen
Schweiz: Fast 6.000 Verdachtsmeldungen in 2021
10. Mai 2022Die schweizer Meldestelle für Geldwäsche… Weiterlesen
BaFin: Jahresbericht 2021 veröffentlicht
10. Mai 2022Die BaFin hat ihren Jahresbericht für 20… Weiterlesen
BaFin: Aufsicht will Verfahren zur Videoidentifizierung weiter fortführen
10. Mai 2022Die BaFin hat ein posititves Ergebnis zu… Weiterlesen
Wirtschaftsprüfer: Neuer Erhebungsbogen zur Meldepflicht bei Immobiliengeschäften
5. Mai 2022Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat au… Weiterlesen
NRW: Übergreifende Zusammenarbeit beim Kampf gegen OK
2. Mai 2022Die Landesregierung von Nordrhein-Westph… Weiterlesen
FIU: Aktualisierte Hinweise zur Verdachtsmeldung in goAML Web
2. Mai 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Razzia bei der Deutschen Bank wegen verspäteter Verdachtsmeldung
29. April 2022Am Hauptsitz der Deutschen Bank fand heu… Weiterlesen
N26: Fristlose Kontokündigungen wegen Geldwäscheverdacht
26. April 2022Die Smartphonebank N26 hat eine ganze Re… Weiterlesen
FIU: Strukturreform soll die Wende bringen
26. April 2022Nach einer Pressemeldung steht die Finan… Weiterlesen
FATF: Bericht über die Wirksamkeit und Einhaltung der FATF-Standards veröffentlicht
19. April 2022Die meisten Länder haben große Fortschri… Weiterlesen
Polizeigewerkschafter fordern eine selbstständige Finanzpolizei
19. April 2022Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat d… Weiterlesen
Vermögenseinziehung: Professoren fordern radikale Vereinfachung
19. April 2022Angesichts der Debatte um die Einziehung… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Zypern entzieht russischen Oligarchen ihre „goldenen Pässe“
19. April 2022Die Regierung von Zypern entzieht vier s… Weiterlesen
BaFin: Ziraat Bank muss Geldwäschemängel beseitigen
19. April 2022Die BaFin hat gegenüber der Ziraat Bank… Weiterlesen
Entwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz veröffentlicht
14. April 2022Das Bundesministerium der Justiz hat ein… Weiterlesen
Goldman Sachs Banker soll mittels Bitcoin über 2,3 Millionen US-Dollar gewaschen haben
14. April 2022Ein Analyst der Investmentbank Goldman S… Weiterlesen
EBA sieht erhebliche Herausforderungen für die Geldwäscheaufsicht in Europa
14. April 2022Die europäische Bankenaufsicht EBA hat i… Weiterlesen
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt weitere ukrainische Dokumente zur Identifizierung zu
8. April 2022Die BaFin hat ihre Aufsichtsmitteilung z… Weiterlesen
Schweizer Bank Pictet: Durchsuchung wegen Geldwäsche und Korruption
5. April 2022Die schweizer Bundesanwaltschaft hat in… Weiterlesen
Fußball: Spielerberater wegen Geldwäsche angeklagt
5. April 2022Spielerberater Pini Zahavi, der unter an… Weiterlesen
EBA: Kooperation zwischen FIUs und nationalen Geldwäschebehörden nicht ausreichend
29. März 2022Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde E… Weiterlesen
FATF: Neuer Report zu Schleuserkriminalität und Menschenhandel
29. März 2022Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
N26: Auch Italiens Finanzaufsicht verhängt Neukundenstopp
29. März 2022Die Smartphonebank N26 kommt beim Thema… Weiterlesen
Ukraine-Krieg: Großer Bedarf an Beratung durch Sanktionsbehörden
29. März 2022Seit Inkrafttreten der umfangreichen San… Weiterlesen
BaFin veröffentlicht FAQ zu Kontoeröffnung und Finanzsanktionen
28. März 2022Die BaFin hat auf ihrer Homepage eine FA… Weiterlesen
Länderrisiken: Neues BaFin-Rundschreiben
27. März 2022Die BaFin hat mit Rundschreiben 04/2022… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Wie Oligarch Mordaschow seine TUI-Anteile in Sicherheit brachte
23. März 2022Dem russischen Oligarchen und TUI-Aktion… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Oligarchen nutzen vermehrt Kryptowerte zur Umgehung von Finanzbeschränkungen
23. März 2022Immer öfter ist zu beobachten, wie sankt… Weiterlesen
INTERPOL eröffnet neues Zentrum zur Bekämpfung von Finanzkriminalität
23. März 2022Um das hohe Wachstum der grenzüberschrei… Weiterlesen
Ukraine-Krieg: Europol warnt vor krimineller Ausbeutung von Flüchtlingen
23. März 2022Europol hat in einer Mitteilung vor den… Weiterlesen
Russlandsanktionen – Anteile an zypriotischer Bank verschoben
23. März 2022Die RCB Bank Ltd. mit Sitz auf Zypern ha… Weiterlesen
Hawala Banking: Razzia in Deutschland und Schweden
23. März 2022Ermittler haben wegen des Verdachts der… Weiterlesen
London – ein Geldwäscheparadies für Oligarchen
23. März 2022Die britsche Hauptstadt gilt seit länger… Weiterlesen
Ukraine-Krieg: Große Nachfrage nach Flüchtlingskonten erwartet
23. März 2022Die deutschen Banken stellen sich auf di… Weiterlesen
BMI: Ukrainische Identity Card als Identifizierungspapier anerkannt
21. März 2022Bundesministerium des Innern und für Hei… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Banken setzen Regeln größtenteils pragmatisch um
18. März 2022Nach anfänglichen Unsicherheiten und str… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Bundesregierung richtet Taskforce ein
18. März 2022Die Bundesregierung hat beschlossen, ein… Weiterlesen
DK-Stellungnahme zum Leitlinienentwurf für den Einsatz von Remote Customer Onboarding Solutions
18. März 2022Im Dezember 2021 hatte die Europäische B… Weiterlesen
Einhaltung von Sanktionen: Wie Nuancen zu Verstößen führen können
18. März 2022Ein aktueller Beitrag auf riskscreen.com… Weiterlesen
Russlandsanktionen: Bundesbank veröffentlicht FAQ-Liste
16. März 2022Die Deutsche Bundesbank ist für Aufsicht… Weiterlesen
EBA fordert Einhaltung der Russlandsanktionen und leichter Kontozugang für Flüchtlinge
13. März 2022Die europäische Bankenaufsicht EBA forde… Weiterlesen
Commerzbank mit Akualisierung von Kundendaten im Rückstand
13. März 2022Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeit… Weiterlesen
Konto für Flüchtlinge: BaFin lässt die ukrainische Identity Card zur Identifizierung zu
11. März 2022Bei der Kontoeröffnung für ukrainische F… Weiterlesen
Bundesfinanzministerium legt Beschwerde gegen Razzia ein
7. März 2022Im September 2021 hatte die Staatsanwalt… Weiterlesen
BaFin: Mangelhafte Geldwäscheprävention ist ein Hauptrisiko für den Finanzplatz Deutschland
7. März 2022Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistu… Weiterlesen
Steuerberater: Kammer veröffentlicht Geldwäschehinweise
7. März 2022Die Bundessteuerberaterkammer hat Hinwei… Weiterlesen
FATF: VAE neu auf der “grauen Liste”
7. März 2022Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
4. Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung
25. Februar 2022Das Bundesfinanzministerium informiert ü… Weiterlesen
Cyberkriminelle waschen 2021 Kryptowährungen im Wert von mindestens 8,6 Milliarden US-Dollar
22. Februar 2022Kryptowerte spielen im Bereich der Geldw… Weiterlesen
WPK: Aufsicht verschickt Fragebögen an Wirtschaftsprüfer
21. Februar 2022Die Wirtschaftsprüferkammer hat per Zufa… Weiterlesen
WPK: Geldwäschehinweise für Wirtschaftsprüfer aktualisiert
21. Februar 2022Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat ih… Weiterlesen
Rabobank: 249 Millionen für mehr Geldwäschebekämpfung
21. Februar 2022Die Rabobank, das zweitgrößte niederländ… Weiterlesen
Frankfurter Lobbyist Wruck unter Geldwäscheverdacht
21. Februar 2022Der in Finanz- und Politikkreisen gut ve… Weiterlesen
Terrorfinanzierung: Bezahlte Ericsson die Organisation ISIS für Marktzugänge?
21. Februar 2022Der schwedische Kommunikationsdienstleis… Weiterlesen
FIU: 300.000 Meldungen in 2021 und „keine Bearbeitungsrückstände“
21. Februar 2022Die Anzahl der Verdachtsmeldungen lag im… Weiterlesen
FIU: Gutachten bestätigt risikobasierte Arbeitsweise bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
21. Februar 2022Die Zentralstelle für Finanztransaktions… Weiterlesen
Nord Stream 2: Transparency sieht Verstoß gegen Geldwäschegesetz
21. Februar 2022Die Anti-Korruptionsorganisation Transpa… Weiterlesen
Kündigungswelle: Ein Fünftel aller anwaltlichen Anderkonten betroffen
21. Februar 2022Seit Inkrafttreten der neuen BaFin Ausle… Weiterlesen
Suisse Secrets: Credit Suisse soll Milliarden an Schwarzgeld versteckt haben
21. Februar 2022Die Schweizer Bank Credit Suisse ist von… Weiterlesen
Landgericht Osnabrück kippt Durchsuchungsbeschluss für Bundesjustizministerium
17. Februar 2022Im September 2021 hatte die Staatsanwalt… Weiterlesen
Cum-Ex: Viele Verdachtmeldungen von Banken
17. Februar 2022Nach einem Bericht des Handelsblatts ist… Weiterlesen
Nach AML-Skandalen: Raiffeisenbank stutzt Geschäfte und kündigt Kundenbeziehungen
16. Februar 2022Die Raiffeisenbank International (RBI) t… Weiterlesen
BaFin: Grenke muss Geldwäschemängel beseitigen
16. Februar 2022Im Rahmen einer zwischen Herbst 2020 und… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte und Hinweise für den Immobiliensektor“ überarbeitet
10. Februar 2022Die FIU hat ihr Typologiepapier "Besonde… Weiterlesen
Europol: Spielmanipulationen und Geldwäsche gehen oft Hand in Hand
10. Februar 2022In einer aktuellen Untersuchung stellt E… Weiterlesen
N26: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Führungskräfte wegen Bank Drops
4. Februar 2022Nach einem Bericht im Handelsblatt ermit… Weiterlesen
Deutsche Bank: Kampf gegen Finanzkriminalität kostet eine Milliarde Euro
4. Februar 2022Nach einem Bericht im Manager Magazin gi… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier zu Kryptowerten und Kryptoverwahrgeschäften aktualisiert
3. Februar 2022Das Typologiepapier "Besondere Anhaltspu… Weiterlesen
IDW: Praxishinweis zur Geldwäscheprävention im Nicht-Finanzsektor
3. Februar 2022Das Institut der Wirtschaftsprüfer in De… Weiterlesen
Drogengelder: Credit Suisse droht Strafzahlung über 40 Mio. Franken
3. Februar 2022Der Credit Suisse droht eine Strafe von… Weiterlesen
Vermehrte Kündigung von Sammelanderkonten
3. Februar 2022Bei Banken und Sparkassen ist seit ku… Weiterlesen
Geldwäsche im Berufssport: Sind Sportvereine bald GwG-Verpflichtete?
3. Februar 2022Müssen Sportvereine in Zukunft Geldwäsch… Weiterlesen
China verschärft Anti-Geldwäsche-Regeln für Finanzunternehmen
29. Januar 2022China hat seine AML-Bestimmungen überarb… Weiterlesen
Europol: Analyse zur kriminellen Verwendung von Kryptowährungen
29. Januar 2022Zur Unterstützung der Strafverfolgung ha… Weiterlesen
BaFin: Sonderbeauftragter für Solarisbank bestellt
29. Januar 2022Wie das Handelsblatt berichtet, hat die… Weiterlesen
Digitale Anzeige des GWB im Nichtfinanzsektor
28. Januar 2022Als eines der ersten Bundesländer ermögl… Weiterlesen
Widerstand der freien Berufe gegen neue EU-Aufsichtsbehörde
27. Januar 2022Die Präsidenten der Bundesberufskammern… Weiterlesen
Investor Wendel kauft ACAMS für 500 Millionen US-Dollar
27. Januar 2022Die französische Investmentgesellschaft… Weiterlesen
Krypto: Binance kämpft immer noch mit AML-Problemen
26. Januar 2022Binance, eine der großen Plattformen für… Weiterlesen
MONEYVAL: Typologiepapier zur Geldwäscheaufsicht in der Pandemie
26. Januar 2022Die Organisation MONEYVAL (The Committee… Weiterlesen
Korruptionsindex 2021 veröffentlicht
26. Januar 2022Die Antikorruptionsorganisation Transpar… Weiterlesen
EBA: EuReCA – Neues europäisches Meldesystem für AML-Schwachstellen
25. Januar 2022Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
FATF: Ehemaliger Chef kritisiert fehlende Effektivität bei AML
25. Januar 2022David Lewis, Ex-Chef der Financial Actio… Weiterlesen
Länderrisiken: EU ändert Liste der Hochrisikostaaten
12. Januar 2022Die EU-Kommission hat die Delegierten Ve… Weiterlesen
FIU: Lagebild „Geldwäscheprävention im Glücksspiel“ veröffentlicht
10. Januar 2022Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
VAE: Mögliche FATF-Listung wegen AML-Versäumnissen
7. Januar 2022Den Vereinigten Arabischen Emiraten droh… Weiterlesen
Vermögensabschöpfung: Gesetzesreform führt zu mehr Beutesicherung
7. Januar 2022Seit der Reform der Vermögensabschöpfung… Weiterlesen
Finanzvermittler: Neue FAQ-Liste zur Geldwäscheprävention
7. Januar 2022Auch Vermittler und Berater von Finanzan… Weiterlesen
Europol: Analyse der Pandora Papers verdeutlicht Ausmaß der Finanzkriminalität in der EU
7. Januar 2022Die europäische Polizeibehörde hat die B… Weiterlesen
Anklage gegen frühere Swedbank-Chefin wegen Betrug und Marktmanipulation
5. Januar 2022Die frühere Swedbank-Chefin Birgitte Bon… Weiterlesen
„Gold-Betrug“: Sparkassen-Mitarbeiter zu Haftstrafe verurteilt
2. Januar 2022Ein Kundenbetreuer der Sparkasse Werra-M… Weiterlesen
Digital Identität: Kreditwirtschaft will an der ID-Wallet festhalten
28. Dezember 2021Nach einem Bericht im Handelsblatt will… Weiterlesen
EBA: Konsultation der Leitlinien zur Nutzung von Remote-Onboarding-Lösungen
23. Dezember 2021Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
EBA veröffentlicht Risikobewertung des europäischen Bankensystems
21. Dezember 2021Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
HSBC muss 64 Millionen Pfund für Monitoringfehler zahlen
20. Dezember 2021Bei einer britischen Einheit der HSBC Ho… Weiterlesen
EBA: Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht überarbeitet
20. Dezember 2021Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
BaFin: Vorträge zur Geldwäsche-Fachtagung veröffentlicht
16. Dezember 2021Am 15. Dezember 2021 fand die dritte Fac… Weiterlesen
NatWest: Vorwurf der Beihilfe zur Geldwäsche
14. Dezember 2021Der britschen Bank NatWest droht eine Ve… Weiterlesen
Über 1800 Verhaftungen bei internationaler Anti-Geldwäsche-Operation
8. Dezember 2021Strafverfolgungsbehörden in 26 Ländern h… Weiterlesen
Hawala-Banking: Freiheitsstrafen und Einziehung von über 170 Mio Euro
7. Dezember 2021Das Landgericht Düsseldorf hat fünf Ange… Weiterlesen
Steuerberater: Versicherungsdeckung bei Beratung zum wirtschaftlich Berechtigten
30. November 2021Die Bundessteuerberaterkammer hat sich z… Weiterlesen
Rüffel für Rabobank wegen AML von der niederländischen Zentralbank
30. November 2021Die niederländische Zentralbank hat der… Weiterlesen
Staatsanwaltschaft befragt Topmanager der Credit Suisse zu Geldwäschevorwürfen
30. November 2021Im Zusammenhang mit einem Strafverfahren… Weiterlesen
BaFin: Untersuchungen wegen möglicher Geldwäschemängel bei Payone und Concardis
30. November 2021Nach einem Bericht im Handelsblatt hat d… Weiterlesen
Bundesrat nimmt Stellung zu EU-AML Paket
29. November 2021Der Bundesrat hat die Pläne der EU für e… Weiterlesen
Kryptotransferverordnung: BaFin veröffentlicht neues Formular
23. November 2021Die BaFin hat ein neues Formular zur Ver… Weiterlesen
BMF: „Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat höchste Priorität“
22. November 2021Das Bundesministerium der Finanzen (BMF)… Weiterlesen
BaFin: Signifikante Stärkung der Geldwäschebekämpfung bis 2025
17. November 2021Die BaFin hat zehn gleichrangige mittelf… Weiterlesen
Europa: Mehr Verdachtsmeldungen im Westen, weniger im Osten
11. November 2021Ein aktueller Beitrag untersucht die Ent… Weiterlesen
Länderrisiken: Neues Rundschreiben der BaFin
11. November 2021Die BaFin hat heute das Rundschreiben 15… Weiterlesen
BaFin: Aufsicht übernimmt die neuen EBA-Leitlinien
11. November 2021Die BaFin hat erklärt, dass sie die im M… Weiterlesen
N26: BaFin ordnet Wachstumsbeschränkung an und bestellt Sonderbeauftragten
10. November 2021Die BaFin hat am 05.10.2021 gegenüber de… Weiterlesen
Richterbund fordert mehr Stellen im Kampf gegen Geldwäsche
3. November 2021Statt schärferer Gesetze zur Bekämpfung… Weiterlesen
Inside N26: Fragwürdige Arbeitskultur bei Deutschlands Vorzeige-Startup
3. November 2021Die Neobank N26 ist schon länger wegen V… Weiterlesen
BKA: Organisierte Kriminalität sorgt 2020 weiter für große Schäden
3. November 2021Das Bundeskriminalamt hat kürzlich das B… Weiterlesen
BaFin: Verwarnung eines Geschäftsleiters wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz
3. November 2021Die BaFin hat am 24. August 2021 einen G… Weiterlesen
BaFin: Widerruf der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten angeordnet
2. November 2021Die BaFin hat am 26. August 2021 gegenüb… Weiterlesen
FIU: Typologiepapier Finanzsektor aktualisiert
1. November 2021Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Organisierte Kriminalität: Großrazzia in NRW wegen schwerer Geldwäsche
29. Oktober 2021Ermittlern ist es gelungen, im Vorfeld e… Weiterlesen
FIU-Chef: „Wir werden in diesem Jahr deutlich über 200.000 Meldungen haben“
29. Oktober 2021Die Financial Intelligence Unit (FIU) er… Weiterlesen
FATF: Aktualisierter Leitfaden zum risikobasierten Ansatz bei Kryptodienstleistern
29. Oktober 2021Im Oktober 2021 hat die FATF ihre Leitli… Weiterlesen
Ermittlungen im Finanz- und Justizministerium: Durchsuchungsbeschluss war rechtens
29. Oktober 2021Das Amtgericht Osnabrück hat entschieden… Weiterlesen
Hintergründe für die FATF-Listung der Türkei
29. Oktober 2021Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
BaFin: Finale Fassung der AuA AT veröffentlicht
29. Oktober 2021Am 28. Oktober 2021 hat die BaFin die üb… Weiterlesen
Ampelkoalition will Geldwäschebekämpfung verstärken
22. Oktober 2021Das Ergebnispapier der Ampel-Sondierung… Weiterlesen
FATF: Jordanien, Mali und die Türkei neu auf der „grauen Liste“
22. Oktober 2021Die Financial Action Task Force (FATF) h… Weiterlesen
Banken fordern stärkeres Vorgehen bei N26
21. Oktober 2021Die bayerischen Volksbanken haben in ein… Weiterlesen
Danske Bank: Aufsicht fordert weitere Verbesserungen bei AML
21. Oktober 2021Neuer Rückschlag für die Danske Bank: Di… Weiterlesen
FATF: Steht die Türkei bald auf der grauer Liste?
21. Oktober 2021Die Türkei wird voraussichtlich auf ihre… Weiterlesen
EU-Geldwäschepaket: BRAK warnt vor Aushöhlung der Selbstverwaltung
21. Oktober 2021Das Gesetzespaket der Europäischen Kommi… Weiterlesen
Pandora Papers – Zu den Risiken für Geldwäschebeauftragte und dem Umgang mit dem Leak
18. Oktober 2021Wie sollen Geldwäschebeauftragte mit der… Weiterlesen
NatWest drohen 240 Millionen Pfund Strafe
14. Oktober 2021Die britische National Westminster Bank… Weiterlesen
BaFin-Chef: „Kampf gegen Geldwäsche ganz oben auf der Prioritätenliste“
11. Oktober 2021Der Präsident der BaFin Mark Branson hat… Weiterlesen
FATF-Deutschlandprüfung: Wie sich die BRD auf die Vor-Ort Prüfung vorbereitet
11. Oktober 2021Auf Zeit Online findet sich ein interess… Weiterlesen
WPK: Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse durch Wirtschaftsprüfer
11. Oktober 2021Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat Em… Weiterlesen
BaFin: Hinweise zur Allgemeinverfügung betreffend § 24c KWG und virtueller IBAN
11. Oktober 2021Auf der Homepage der BaFin wurden Hinwei… Weiterlesen
BaFin: Sonderbeauftragter für VTB Bank wegen Mängeln bei AML
11. Oktober 2021Erneut ist ein Kreditinstitut mit Sitz i… Weiterlesen
NRW: Großrazzia wegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
6. Oktober 2021Heute fanden in 23 Städten in Nordrhein-… Weiterlesen
StBK Hessen: Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG veröffentlicht
6. Oktober 2021Die Steuerberaterkammer Hessen (StBK Hes… Weiterlesen
FIU: Länder erneuern Kritik an Zoll-Spezialeinheit
6. Oktober 2021In einer aktuellen Umfrage des SPIEGEL u… Weiterlesen
Pandora Papers: Größtes Leak zu weltweiten Steuervermeidungen
4. Oktober 2021Das Internationalen Netzwerk investigati… Weiterlesen
AFCA: Arbeitergebnisse zu Geldwäsche im Immobiliensektor veröffentlich
3. Oktober 2021Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA)… Weiterlesen
FATF: Chef David Lewis überraschend zurückgetreten
3. Oktober 2021FATF-Exekutiv Sekretär David Lewis hat u… Weiterlesen
Kryptowährungen: Bitcoin für Geldwäsche kein Thema?
1. Oktober 2021Ein Beitrag auf nzz.ch erläutert die Rel… Weiterlesen
Ländervergleich: Welche Staaten bekämpfen Geldwäsche effektiver als Deutschland?
1. Oktober 2021Die BRD hat ein ernsthaftes Problem mit… Weiterlesen
EU-Webinar zum AML-Gesetzespaket
30. September 2021Der Europäische Wirtschafts- und Soziala… Weiterlesen
AMLA: Bundesregierung begrüßt Vorschlag für EU-Geldwäschebehörde
30. September 2021Die Bundesregierung begrüßt den Plan der… Weiterlesen
Bargeldobergrenze: Banken kontrollieren Herkunftsbelege strenger
30. September 2021Die FAZ berichtet in einem Beitrag über… Weiterlesen
Korruption in Deutschland: Gesamtschaden in 2020 deutlich gestiegen
30. September 2021Das Bundeskriminalamt (BKA) hat das Bund… Weiterlesen
Geldwäsche im Profifußball – Spanische Polizei hebt Schmugglerring aus
30. September 2021Dank internationaler Zusammenarbeit ist… Weiterlesen
Deutschlandchef der Smartphone-Bank N26 wechselt zu AML-Dienstleister
30. September 2021Georg Hauer gibt seinen Posten bei N26 a… Weiterlesen
Verstärkte Sorgfaltspflichten beim Transfer von Kryptowerten
30. September 2021Im Bundesgesetzblatt ist die Verordnung… Weiterlesen
N26 zahlt BaFin-Bußgeld i.H.v. 4.250.000 Euro
29. September 2021Gegen die Online-Bank N26 wurde von der… Weiterlesen
BaFin: Hinweis zum Herkunftsnachweis bei Bartransaktionen veröffentlicht
23. September 2021Die BaFin hat auf ihrer Homepage einen w… Weiterlesen
Ministerium bezeichnet Arbeit der FIU als nicht vereinbar mit dem Geldwäschegesetz
23. September 2021Nach einem Bericht auf tagesschau.de hat… Weiterlesen
Stellungnahme der WPK zu EU-Gesetzespaket gegen Geldwäsche
23. September 2021Die Wirtschaftsprüferkammer (WPK) hat si… Weiterlesen
Scholz verteidigt Arbeit von FIU vor dem Finanzausschuss
23. September 2021Vor dem Finanzausschuss des Bundestages… Weiterlesen
Bundesnotarkammer: 2021 mehr als 6.000 Verdachtsmeldungen
22. September 2021Die Bundesnotarkammer erwartet für 2021… Weiterlesen
BGH: Hawala-System kann kriminelle Vereinigung sein
17. September 2021Der Bundesgerichtshof hat sich in einer… Weiterlesen
Basel Institute on Governance: Basel AML Index 2021 veröffentlicht
17. September 2021Das Basel Institute on Governance hat de… Weiterlesen
BaFin: Anmeldung zur Fachtagung Geldwäsche freigeschaltet
15. September 2021Ab sofort können sich Vertreter von GwG-… Weiterlesen
Staatsanwaltschaft Osnabrück verteidigt Razzien in Bundesministerien
14. September 2021Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ihr Vor… Weiterlesen
Berlin fordert vom Bund effektivere Geldwäschebekämpfung
14. September 2021Der Berliner Senat fordert mit einer Bun… Weiterlesen
BaFin: Subnationale Risikoanalyse 3.0 veröffentlicht
13. September 2021Die BaFin hat ihre Subnationale Risikoan… Weiterlesen
Grenze für Bargeldeinzahlungen: Probleme mit Herkunftsnachweisen
10. September 2021Nach einem Bericht der FAZ melden Banken… Weiterlesen
Anlegerschützer werfen HSBC Mängel bei Geldwäscheprävention vor
10. September 2021Das Handelsblatt berichtet über Anlagebe… Weiterlesen
Razzia im Finanzministerium wegen mutmaßliche Strafvereitelung bei FIU
10. September 2021Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Bun… Weiterlesen
LArbG Mainz: Außerordentliche Kündigung wegen leichtfertiger Geldwäsche
2. September 2021Die außerordentliche Kündigung eines Arb… Weiterlesen
Der Spiegel: Deutschland, ein Paradies für Geldwäscher
2. September 2021Das Magazin Der Spiegel fasst die aktuel… Weiterlesen
Geldwäsche-Expertin der Commerzbank wird BaFin-Direktorin
2. September 2021Der neue BaFin-Präsident Mark Branson ha… Weiterlesen
Länderrisiken: Neues Rundschreiben der BaFin
27. August 2021Die BaFin hat am 26. August 2021 das Run… Weiterlesen
IMF: FATF-Graulistung führt zu Verringerung der Kapitalzuflüsse
26. August 2021Der Internationale Währungsfonds (The In… Weiterlesen
Handelsblatt: FIU hielt Wirecard-Meldungen über 180 Millionen Euro unter Verschluss
26. August 2021Die Financial Intelligence Unit (FIU) so… Weiterlesen
Binance: Strengere KYC-Verfahren wegen weiter bestehender AML-Bedenken
26. August 2021Binance, eine der großen Plattformen für… Weiterlesen
FAZ: Bankenflucht aus Osteuropa wegen Sanktionsdruck und Geldwäschegefahren
26. August 2021Immer mehr internationale Kreditinstitut… Weiterlesen
Bundesfinanzministerium: Bericht zum Stand der laufenden FATF-Deutschlandprüfung
23. August 2021Das Bundesfinanzministerium informiert ü… Weiterlesen
Bankdrops: Das lukrative Geschäft mit „Geisterkonten“
23. August 2021Im Darknet werden immer häufiger Bankkon… Weiterlesen
N26: BaFin erwägt Begrenzung des Neugeschäfts
19. August 2021Wegen Mängeln in der Geldwäschepräventio… Weiterlesen
FIU: Jahresbericht für 2020 veröffentlicht
19. August 2021Die Financial Intelligence Unit (FIU) ha… Weiterlesen
Machbarkeitsstudie für EU-Vermögensregister
18. August 2021Die EU Kommission plant eine Machbarkeit… Weiterlesen
Handelsblatt: Betrüger könnten mehr als 1000 Konten von N26 genutzt haben
18. August 2021Die Smartphonebank N26 kämpft weiter mit… Weiterlesen
BaFin aktualisiert Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT)
18. August 2021Ein Entwurf zur neuen Fassung der BaFin-… Weiterlesen
Hacker erbeuten Kryptowährungen im Wert von 600 Millionen Doller – und geben sie zurück
16. August 2021Das Poly-Network, eine Plattform aus dem… Weiterlesen
Handelsblatt: Konten bei N26 geraten vermehrt ins Visier von Ermittlern
13. August 2021Bei der Smartphonebank N26 häufen sich V… Weiterlesen
Aufsicht: Neue Informationen für den Nichtfinanzsektor
12. August 2021Das Regierungspräsidium Darmstadt hat se… Weiterlesen
Bundesverwaltungsamt veröffentlicht neue FAQ zum Transparenzregister
5. August 2021Das Bundesverwaltungsamt hat eine aktuel… Weiterlesen
EBA: Entwurf für Leitlinien zur Rolle der Geldwäschebeauftragten
5. August 2021Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (… Weiterlesen
AMLA: Deutsche Banken fordern klare Regeln für neue EU-Behörde
1. August 2021Der Bankenverband befürchtet Überlappung… Weiterlesen